「生产食用油的上市公司」去香港买保险,被骗了4亿

股票资讯  2021-04-08 22:40:53

香港警方12月9日发布消息称,警方于12月8日采取行动破获一起保险诈骗集团案件,逮捕了24人,其中包括3名集团领导(包括一名执业律师)和11名保险经纪人,他们涉嫌共谋诈骗和洗钱。共有263名受害人蒙受4.75亿港元的损失。

据香港警方称,自2019年1月以来,商业罪案调查科已收到一家国际保险公司和几名受害者的举报,称一个诈骗集团在2013年12月至2018年5月期间,利用该保险公司的投资连结保险平台向263名投资者出售了一款名为“香港投资基金”的投资产品,造成4.75亿港元(约合人民币4亿元)的损失。这些投资者包括250名内地人士,各自亏损在20万至2000万港元之间。

263人被诈骗4.7亿港元

据香港新闻报道,香港警方周二(8日)进行了代号为“乔峰”的行动,逮捕了13男11女,年龄在28至64岁之间。行动中,警方亦冻结约四亿二千万港元资产,包括五千万港元银行存款及三亿七千万港元物业。调查仍在进行,内地执法部门正在跟进。不排除有更多涉案人员被捕。

案件发生于2013年12月至2018年5月,期间有263名受害人被骗,损失金额达4.75亿港元。其中mainland China 250家,中国香港10家,马来西亚3家,亏损20万至2000万港元不等。

自去年一月起,香港警务处商业罪案调查科已接获一间国际保险公司及数名受害人的举报。经调查发现,一个诈骗集团操纵当地一家保险经纪公司,劝说投资者购买一只在开曼群岛成立的“香港投资基金”。

诈骗集团提前在开曼群岛设立了投资基金,拥有约2亿港元的香港财产和海外上市公司资产,因此能够通过相关国际保险公司的审查,在保险公司的“投资连结保险”平台上成功买卖该基金。

香港警方商业罪案调查科督察方指出,2013年12月,诈骗集团开始操纵一家香港保险经纪公司的十多名经纪,游说内地及香港二百多人,欺骗受害人,并表示涉案资金为上述国际保险公司管理的产品。这种高风险产品被打包成高收益担保型房地产基金,称年平均收益率为9%-12%,还将使用“伦敦黄金”和“担保收益”,到2018年7月,基金价值突然暴跌90%以上,2019年2月被清算。

经警方调查,发现诈骗集团成立海外公司,发行1300万港元可转换票据,然后利用该票据以基金名义换取财产资产;基金清算时没有资产,但骗子仍向保险公司和受害人声称,清算是由于未能投资于风险极高的产品所致。

然而,受害人提供的款项并没有用于基金的运作,而是流入其他地方,包括疑犯的银行及证券户口、贷款、置业及按揭赎回、按揭还款,以及支付予内地中介人的股息。

或者和安盛保险的雷爆有关

据该报称,虽然国际保险公司的名称没有直接列出,但从所涉投资基金的名称、事件发生的时间和受害者的情况来看,这次代号为“乔峰行动”的逮捕应该与安盛投资关联保险爆炸的先前有关事件相对应。安盛相关人士表示,目前还没有相关回应。

2019年上半年,网上广泛流传“投资者起诉香港安盛保险的公开信”,称约有200名投保人购买了香港安盛保险公司发行的投资连结保险Evolution后,将一只香港投资基金SP(HKIF)基金纳入该投资连结保险政策的投资范围。2018年年中,这些保单持有人发现Evolution净值一夜之间暴跌90%以上,扣除建帐费和管理费后,保单净值为负值。

对此,安盛在去年5月和6月发布了两份声明,称Evolution是投资连结型保险产品,投资风险由客户自行承担。Evolution主要由独立保险经纪公司分销,HKIF基金由中国东方国际金融(开曼群岛)有限公司管理,基金价值近几个月大幅下跌,已清算。投资于该基金的大多数客户由独立的保险经纪人亚洲一号代理。

同时,安盛表示,事件复杂,其他当事人可能存在欺诈行为。安盛正积极协助香港警务处商业罪案调查科对该基金涉嫌欺诈的活动进行刑事调查。

据《21世纪经济报道》,香港保险业监督管理局8月31日公布的统计数据显示,2020年上半年,香港保险业总毛保费(寿险+财险)达到3137亿港元,同比增长6%。其中,上半年香港有效长期业务保费收入2803亿港元,同比增长5.6%,一般保险业务毛保费收入335亿港元,同比增长9.7%。

值得注意的是,2020年上半年,内地业务仅占香港个人寿险业务新单保费总额的9.6%。其中,2019年第一季度,内地旅客新办保单保费下降27%,至54亿港元,第二季度暴跌85%,至8.39亿港元。


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