「刑事律师收费标准」外国直接投资人民币结算业务的管理办法有哪些监督管理规定?

股票资讯  2021-05-20 11:23:31

中国人民银行于2011年10月13日颁布实施了《人民币结算业务外商直接投资管理办法》。边境贸易和投资。规范人民币直接投资结算业务。那么,其监督管理的内容是什么?让我们在下面看一下。

《人民币结算业务外商直接投资管理办法》的监督管理规定

①(《办法》第21条)银行应认真执行他们有义务及时,准确,完整地提交信息本地将境外机构的人民币银行结算账户,人民币资金专用存款账户,人民币专用存款账户提交到人民币跨境收款和支付信息管理系统并购,人民币股权转让专用存款账户以及根据本《办法》开放信息以及跨境开设的一般人民币存款账户通过上述账户处理的境内人民币资金收支信息。

②(《办法》第22条)银行应当遵守《人民币银行结算账户管理办法》,《人民币银行结算账户管理办法实施细则》。(银发〔2005〕16号)和《境外机构人民币银行结算账户管理规定》及其他《银行结算账户管理规定》,为外国投资者,外商投资企业等存款人提供人民币银行结算账户业务。

③(《办法》第二十三条)银行和外商投资企业在办理人民币结算业务中的外国直接投资时,应当按照国际收支申报表申报国际收支。《国际收支统计申报办法》及其他有关规定

④(《办法》第24条)办理人民币结算业务中的外国直接投资时银行应依照《中华人民共和国反洗钱法》和中国人民银行的有关规定,有效履行反洗钱和反恐融资义务,防止使用外国直接投资用于人民币结算以进行洗钱,恐怖分子融资以及其他非法和犯罪活动。银行应在外国投资者所在地收集有关反洗钱和反恐融资的信息。了解实际控制投资的自然人和投资的真正受益者,评估投资的洗钱和恐怖分子融资风险,并采取适当的风险管理措施。

⑤(《办法》第二十五条)中国人民银行和有关部门应当建立必要的信息共享和管理机制,加强事后检查,并切实监督外国直接投资人民币结算业务活动。

⑥(《办法》第二十六条)中国人民银行会同有关部门对银行和外商投资企业的外商直接投资人民币结算业务进行现场和异地检查。活动,以及对资金使用情况的进一步检查,以敦促银行有效履行真实性审查,信息报告和反洗钱的职责。

⑦(《办法》第27条)如果银行或外资企业违反本《办法》的有关规定,中国人民银行可以同有关部门一起在本条例中予以散发,批评或处罚。依法情节严重的,可以予以中止,或者禁止银行和外资公司继续从事跨境人民币业务。

⑧(《办法》第二十八条)银行在办理人民币结算业务外商直接投资时违反有关审慎监管规定的,由有关部门依法处理;违反有关人民币银行结算账户和反洗钱规定的,中国人民银行应当按照反恐融资法和其他行政法规的规定处理。

以上是有关外商直接投资人民币结算业务管理方法监督管理的有关规定,希望能解决大家的疑虑。

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